Finansal kuruluşlar aracılığıyla gerçekleştirilen EFT, havale ve nakit işlemlerin şeffaflığını artırmak, kayıt dışılığı önlemek ve finansal sistemin güvenliğini güçlendirmek amacıyla sıkı tedbirler alınması hedefleniyor. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, bu kapsamda hazırladığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği Taslağı’nı görüşe açtı. Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği Taslağı İçeriği MASAK’ın hazırladığı taslak, Mali Eylem…
Finansal kuruluşlar aracılığıyla gerçekleştirilen EFT, havale ve nakit işlemlerin şeffaflığını artırmak, kayıt dışılığı önlemek ve finansal sistemin güvenliğini güçlendirmek amacıyla sıkı tedbirler alınması hedefleniyor. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, bu kapsamda hazırladığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği Taslağı’nı görüşe açtı.
MASAK’ın hazırladığı taslak, Mali Eylem Görev Gücü (FATF) standartlarına uyumunun güçlendirilmesini, ulusal ve uluslararası yükümlülüklere etkin şekilde uyulmasını hedefliyor. Suç gelirlerinin tespit edilmesi, yurt dışına kaçırılmasının önlenmesi ve kayıt dışı ekonomiyle mücadele amacıyla EFT, havale ve nakit işlemlerinin izlenmesine yönelik FATF üyesi ülkelerde uygulanan yaklaşımlar taslakta dikkate alındı.
Taslakla birlikte finansal kuruluşlar, müşterilerinin nakit işlemlerini yakından izlemek zorunda olacak. Ayrıca, finansal kuruluşlar müşteri profilinin dışında olan ya da makul hukuki ve ekonomik amacı bulunmayan büyük veya sık nakit işlemlerine özel dikkat göstermekle yükümlü olacak. Ayrıca, işlem açıklamalarının detaylı ve doğru olması gerekecek.
Eğer taslak yayımlanırsa, düzenlemelerin 1 Ocak 2026’dan itibaren yürürlüğe girmesi bekleniyor. Bu düzenlemelerle birlikte finansal sistemin şeffaflığı artacak ve güvenlik önlemleri güçlendirilmiş olacak.
